Washington
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, acusados de presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación que se habría llevado a cabo entre 2016 y 2025.
De acuerdo con la acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia, ambos señalados habrían coordinado una red internacional de lavado de dinero con operaciones en Estados Unidos, México, China y otros países de América Latina.
Red internacional de lavado ligada al narcotráfico
Las autoridades estadounidenses indicaron que los acusados utilizaron diversos mecanismos “secretos y clandestinos” para mover grandes cantidades de recursos provenientes del narcotráfico, principalmente relacionados con cocaína y fentanilo.
Entre los métodos detectados destacan transferencias espejo, uso de cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones encriptadas, sistemas de verificación de números de serie y supuestas operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito del dinero.
El Departamento de Justicia aseguró que la red operó durante casi nueve años y que contó con múltiples cómplices en diferentes países. Además, sobre Ruhuan Zhen y Hongce Wu pesa actualmente una orden de búsqueda y captura.
Acusan participación en tráfico de cocaína y fentanilo
Según documentos judiciales, ambos ciudadanos chinos también habrían participado en actividades relacionadas con la importación y venta de cocaína y fentanilo, droga que ha provocado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha señalado en diversas ocasiones que los cárteles mexicanos están en el centro del tráfico de drogas sintéticas hacia territorio norteamericano. Incluso, el presidente Donald Trump calificó el año pasado al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.
DEA señala redes chinas de lavado para cárteles mexicanos
La DEA también ha acusado a organizaciones chinas de facilitar el lavado de dinero de grupos criminales mexicanos mediante sistemas bancarios clandestinos y operaciones con criptomonedas, debido al anonimato que ofrecen algunas plataformas digitales.
Posibles condenas y antecedentes recientes
En caso de ser encontrados culpables, Ruhuan Zhen y Hongce Wu podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión cada uno.
El caso se suma a otras investigaciones recientes enfocadas en debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Apenas en noviembre de 2025, autoridades mexicanas sancionaron a 13 casinos físicos y virtuales señalados por presuntamente lavar dinero para cárteles mexicanos mediante falsas promociones y operaciones para ocultar el origen de los recursos.
Datos
¿Por qué Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos?
Porque presuntamente participaron en una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y al CJNG.
¿Qué métodos habrían utilizado para lavar dinero?
Según la investigación, utilizaron transferencias internacionales, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones encriptadas y operaciones comerciales simuladas.
¿Qué penas podrían enfrentar los acusados?
Si son declarados culpables en Estados Unidos, podrían recibir hasta 20 años de prisión cada uno.
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