Washington
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a tres instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico, específicamente en operaciones ligadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
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Las sanciones emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) marcan las primeras acciones en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la FEND Off Fentanyl Act, recientemente promulgadas por el gobierno estadounidense para combatir la crisis de opioides.
De acuerdo con el informe oficial, las tres instituciones mexicanas habrían sido parte clave en la cadena financiera del crimen organizado. “CIBanco e Intercam, con activos de más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, y Vector, con más de 10 mil millones en administración, facilitaron pagos y operaciones de lavado millonarias a favor de los cárteles”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 25, 2025
Las autoridades estadounidenses vinculan a estas entidades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, entre otros.
Casos específicos revelados
• CIBanco fue acusado de haber permitido, a través de un empleado, la apertura de una cuenta para lavar presuntamente 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo en 2023. Entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que suministraban precursores químicos al crimen organizado en México.
• Intercam habría procesado más de 1.5 millones de dólares en transferencias similares y se le señala por reuniones directas entre sus ejecutivos y presuntos miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado.
• Vector Casa de Bolsa es señalada por facilitar el lavado de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021. Asimismo, entre 2018 y 2023 habría realizado pagos por más de un millón de dólares a compañías chinas vinculadas con el envío de químicos ilícitos.
Tras conocerse las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que existe un canal de diálogo activo con las autoridades estadounidenses, aunque negó haber recibido pruebas concretas que sustenten los señalamientos.
La dependencia informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya revisa internamente a las tres instituciones sancionadas y, hasta el momento, se han detectado irregularidades administrativas que derivaron en multas por 134 millones de pesos.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
“La instrucción de la presidenta es clara: no se protegerá a nadie y se actuará conforme al Estado de derecho”, señaló Hacienda en un comunicado.
Con estas medidas, quedó prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia las cuentas administradas por CIBanco, Intercam o Vector dentro del sistema financiero estadounidense. Esto representa un duro golpe reputacional y operativo para las tres entidades mexicanas, que ahora enfrentan un escrutinio internacional sin precedentes.
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